Получение лицензии VASP в Литве и подключение SEPA-шлюза

ID: VASP-2026-0714 · Оборот: €15,000,000/мес

Краткая суть

В 2026 году к нам обратилась p2p-платформа с ежемесячным оборотом €15,000,000, планирующая выход на легальный европейский рынок. Задача: полный цикл получения криптолицензии VASP в Литве и интеграция устойчивого SEPA-шлюза для фиатных операций.

Что сделано

• Лицензирование VASP: регистрация операционной компании в Литве, подготовка полного пакета документов и внутренних AML/CFT политик под требования финмониторинга (FIU).
• Подбор AML-офицера: сертифицированный местный MLRO, соответствующий требованиям регулятора.
• Интеграция SEPA-шлюза: подключение платформы к SEPA через лояльный банк, настройка процессинга фиатных транзакций.

Результат

• Лицензия VASP получена без штрафных замечаний регулятора
• SEPA-шлюз подключён и функционирует в штатном режиме
• Платформа легально обслуживает оборот €15,000,000/мес на регулируемом рынке ЕС