Снятие ареста финмониторинга с пула ликвидности

ID: AML-2026-0309 · Сумма: $4,200,000

Краткая суть

Обменный сервис столкнулся с блокировкой пула ликвидности на сумму $4,200,000 со стороны финмониторинга из-за отсутствия прозрачной AML-документации. Задача: экстренное снятие ареста и восстановление доступа к средствам.

Что сделано

• Разработка AML-политики: внутренние регламенты финансового мониторинга под требования FATF, приведённые в соответствие с фактической моделью операций сервиса.
• Аудит транзакционной активности: полная реконструкция Source of Funds по спорным транзакциям, подготовка доказательной базы.
• Взаимодействие с финмониторингом: подготовка официальных ответов на запросы (EDD), переговоры о снятии ареста.

Результат

• Арест на пул ликвидности снят, средства $4,200,000 разморожены
• AML-документация приведена в полное соответствие с требованиями
• Операционная деятельность сервиса восстановлена без дальнейших претензий