VASP-2026-0714 · €15,000,000/мес
Получение лицензии VASP в Литве и подключение SEPA-шлюза
Полный цикл лицензирования VASP и интеграция SEPA-платежей для p2p-платформы с крупным ежемесячным оборотом.
Открыть кейс →Практика
Кейсы
Антикризисные и governance-кейсы Web3. Три подробных кейса — отдельные страницы.
EMI-2026-0522 · Restored
Открытие корпоративных и мерчант-счетов в EMI Чехии и Гонконга
Восстановление банковской инфраструктуры для криптообменника после неправомерного закрытия счетов прежним банком.
Открыть кейс →
AML-2026-0309 · $4,200,000
Снятие ареста финмониторинга с пула ликвидности
Разработка AML-политики, аудит транзакционной активности и успешное освобождение заблокированных средств обменного сервиса.
Открыть кейс →Краткие кейсы практики
- Кейс №1. Получили лицензию CASP для криптобиржи в Польше в рамках требований MiCA. Подготовили полный пакет документов, зарегистрировали локальный офис и подобрали сертифицированного AML-офицера.
- Кейс №2. Открыли Safeguarding Account одновременно в 4 крипто-френдли EMI Евросоюза для P2P-платформы после серии отказов классических банков. Полное сопровождение банкинг-онбординга заняло 6 недель.
- Кейс №3. Разработали AML/CFT Policy Manual и внедрили Travel Rule для обменного сервиса. Настроили скоринг транзакций и подключили KYT-провайдера для мониторинга подсанкционных адресов.
- Кейс №4. Защитили криптобиржу от блокировки корреспондентского счета: подготовили ответы на запросы финмониторинга (EDD), провели аудит транзакционной активности и добились разморозки в течение 5 дней.
- Кейс №5. Подготовили Legal Opinion по стандарту Howey Test для листинга утилитарного токена на Tier-1 бирже. Доказали отсутствие признаков ценной бумаги, что позволило избежать претензий регулятора.
- Кейс №6. Структурировали крипто-хедж-фонд через корпоративную оболочку на BVI, подготовили PPM и рамочные договоры для серии крупных OTC-сделок на общую сумму свыше $8 млн.